तीन फर्जी फर्मों पर दर्ज हुआ मुकदमा, व्यवसाई से की थी 14 करोड़ की ठगी

आरोपी दे रहे जान से मारने की धमकी, बता रहे मुख्तार से है संबंध

धोखाधड़ी की इस घटना के तार नवाब गंज चक रसूल के अवैध बालू रेत खनन माफिया से है जुड़े।

2018 में हुई इस धोखाधड़ी पर अब जा कर जुलाई 2025 में दर्ज हुआ मुकदमा

गोंडा/दिल्ली। थाना नवाब गंज के चक रसूल की तीन फर्मों ने मिल कर दिल्ली के प्रीतम पुरा निवासी विमल जैन पुत्र अभय राय जैन को सरकारी खनन कारोबार में पार्टनर शिप का झांसा देकर 13 करोड़ 65 लाख रुपए ठग लिए। न खनन कार्य मिला न मुनाफे की रकम। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब खनन और मुनाफे में किसी भी प्रकार की कोई साझेदारी प्राप्त नहीं हुई तो भुक्तभोगी विमल जैन ने पैसे वापस करने की मांग की। इस पर आरोपी उसे झांसा देते रहे और उसके पैसे नही दिए। जब उसने सख्ती दिखाई तो, ठग फर्मों के द्वारा उसे धमकी दी गई कि उनके संबंध मुख्तार अंसारी से हैं। यदि दुबारा पैसा मांगने की भूल भी की गई तो उठवा लिया जाएगा और मार कर गायब कर दिया जाएगा। 13 करोड़ 65 लाख गांव चुके विमल ने थक हार कर मामले की शिकायत नवाब गंज पुलिस थाने में की है। पुलिस ने शिकायत कर्ता की तहरीर पर 24 जुलाई समय 09:30 बजे मुकदमा अपराध संख्या 0260/25 धारा 420/504/506 के तहत चार आरोपियों डॉक्टर हाफिज अली पुत्र मुहम्मद इस्तिहाक,निवासी चकरसूल नवाब गंज गोंडा, शेरखान पुत्र रफिक निवासी अज्ञात,साहिल अली पुत्र राजन बाबू निवासी अज्ञात, रामबहादुर पुत्र विशेषर निवासी अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश जारी कर दिया है।

तीन फर्मों में चाचा भतीजा बने सहभागीदार, दो में स्वयं एक में भतीजे को बनाया पार्टनर

शिकायत करता विमल जैन ने अपने दी हुई तहरीर में बताया है कि वह वर्ष 2017 की शुरुआत में अपने एक मित्र आशीष जैन के द्वारा इन लोगों के संपर्क में आया। उपरोक्त आरोपियों में डॉक्टर हाफिज अली से जब वह मिला तो उस वक्त उसके साथ चार पांच गनर वा लक्जरी गाड़ियों के साथ था। मुलाकात के दौरान हाफिज अली ने बताया कि वह खनन का बहुत बड़ा ठेकेदार है। उसकी कई फर्में है और वह दुगुना तीन गुना मुनाफा कमा रही है। उसने कई खनन क्षेत्र भी चकरसूल में दिखाए, जहां भारी मात्रा में खनन कार्य हो रहा था। हाफिज अली ने यह भी बताया कि वह सरकारी ठेका बहुत ही कम कीमत में लेकर भारी मुनाफा कमाया है। वह और भी बड़े ठेके लेना चाहता है किंतु बैंक से लोन मिलने में समय लग रहा है यदि कोई मेरे साथ इस कार्य में पार्टनर बन कर पैसे लगाए तो वह भी बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता है। इस तरह उसके झांसे में आकर विमल जैन हाफिज अली के कहने पर उसके साथी मेसर्स शेरखान,पुत्र रफीक और मेसर्स रामबहादुर पुत्र विसेशर का पार्टनर और रफीक के ही कहने पर अपने भतीजे ललित जैन को मेसर्स साहिल अली पुत्र मुहम्मद राजन बाबू का पार्टनर बना दिया। इस तरह विमल जैन और उनका भतीजा इनके जाल में फंस गए। हैरानी की बात तो यह है कि लिखित दस्तावेज भी बनाए गए थे!

तीनों फर्मों ने चाचा भतीजे-संग बेटे से भी लिए करोड़ों रुपए, कुल 19.52 करोड़ की हुई ठगी

शिकायत करता विमल जैन तहरीर में कहता है कि उसके बैंक खाते से 73 लाख रुपए मेसर्स शेरखान के खाते में, मेसर्स रामबहादुर के खाते में 72 लाख 9 हजार 996 रुपए भेजे गए, जबकि भतीजे ललित जैन के खाते से सैय्यद साहिल अली के खाते में 3 करोड़ 14 लाख रुपए और शेरखान के खाते में 4 करोड़ 31 लाख 3 हजार 911 रुपए लिए गए। इसके अलावा बेटे आयुष जैन के खाते से सैय्यद साहिल अली के खाते में 2 करोड़ 34 लाख 67 हजार 710 रुपए लिए गए। इस तरह बैंक अकाउंट के द्वारा 11 करोड़ 24 लाख 81 हजार 617 रुपए इन लोगों के द्वारा लिए गए। यह रुपए 2017 में पार्टनरशिप डीड बनने तक दी जा चुकी थी। जबकि उसका यह भी कहना है कि कुछ और रकम भी इन ठगों ने नकद उससे लिए इस तरह कुल मिला कर 19 करोड़ 52 लाख रुपयों की ठगी इनके द्वारा को गई।

अवैध बालू खनन माफिया से जुड़े है घटना के तार

धोखाधड़ी की इस घटना के तार 2017/18 के चर्चित अवैध बालू खनन से जुड़े हुए है। उस समय आरोपी हाफिज अली का नाम अवैध बालू खनन के माफिया के रूप में प्रकाश में आया था। जिले में उस समय तेज तर्रार जिलाधिकारी रोशन जैकब ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाते हुए कार्यवाही की थी।

नही दे रहे पैसा, मांगने पर दे रहे धमकी

शिकायत कार्य विमल जैन का कहना है कि उपरोक्त आरोपियों के द्वारा पैसे मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसका कहना है कि हाफिज अली का कहना है कि इसके संबंध मुख्तार अंसारी से हैं यदि उसने दुबारा पैसा मांगने की हिम्मत की तो उसे उठवा लिया जाएगा और मार कर गायब कर दिया जाएगा।

इस बारे में थाना अध्यक्ष नवाब गंज का कहना है कि वादी के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के यहां दबिश दी जा रही है।तलाश जारी है।